“OPERACIÓN CHANDÍ”: DESARTICULADO UN  COMPLEJO ENTRAMADO EMPRESARIAL CREADO PARA EXPLOTAR A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DEFRAUDAR A TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 Policía Nacional de Oviedo detiene a la cúpula de la organización responsable de la trama a nivel provincial cuyos miembros pertenecían a la  misma familia.

•  El total de personas detenidas asciende a DIECIOCHO, a los que se les imputa en función de su responsabilidad los siguientes delitos: Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Delito de Falsedad Documental, Delito de Asociación Ilícita, Delito contra los Derechos de los Trabajadores y Delito contra los Derechos De Los Ciudadanos Extranjeros en España.
•  Llegaron a regularizar a NOVENTA Y UN inmigrantes en Asturias.
•  Se calculan que han podido defraudar 713.580,64€. de euros a la Tesorería Regional de la Seguridad Social.

 Oviedo, a 3 de octubre del 2010

La Operación “Chandí” es una investigación iniciada y desarrollada por el Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que ha tenido una duración de dos años y medio en los que los investigadores han analizado multitud de documentación y se han confeccionado cinco atestados policiales.

 Se ha contado con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Tesorería General  de la Seguridad Social y con los Servicios de Estadística de diversos Ayuntamientos.

 DIECIOCHO personas, todas de nacionalidad española, formaban parte presuntamente de la esta organización. SEIS fueron detenidos en la localidad de Pravia, DOS en Avilés, UNA en El Entrego y NUEVE en Oviedo.  Dos de ellos son los responsables de dos Asesorías Legales.  

 En octubre del 2008 se inició una investigación centrada en la detección en la Oficina Única de Extranjeros de un incremento sustancial de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, siempre para las mismas cooperativas y asociaciones constituidas en Asturias y dedicadas mayoritariamente a la venta ambulante.

 Pronto se descubrió la existencia de un complejo entramado de sociedades  carentes de actividad, dirigido por una misma familia. Los órganos de dirección de estas sociedades en su mayoría, actuaban como testaferros. A cambio de una cantidad económica estaban dispuestos a “prestar” sus datos personales para que la asociación o cooperativa fuera dada de alta. Jamás desempeñaron el cargo para el que fueron designados.

 Presuntamente esta familia habría comenzado su andadura empresaria hace aproximadamente siete años. Juntos y con asesoramiento profesional, diseñaron un negocio con el claro fin de obtener cuantiosos beneficios económicos. 

 Una vez creada las asociaciones y cooperativas ficticias procedieron a poner en marcha la primera parte del plan basada en conseguir dinero de la regularización de inmigrantes. A cambio de 1.000 euros, la organización presentaba ante la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Asturias, la correspondiente oferta de trabajo para una de sus múltiples cooperativas fantasmas de venta ambulante. De esta forma el trabajador conseguía viciadamente su autorización de trabajo y residencia o sus correspondientes renovaciones.

 Además de este primer pago, se exigían a cada trabajador una cuota periódica para que pagaran sus propios seguros sociales. Este dinero nunca fue liquidado a la Tesorería General de la Seguridad Social siendo ingresado en las arcas de la familia.  

Mediante este procedimiento fraudulento la organización logró regularizar a NOVENTA Y UN INMIGRANTES.

La investigación puso de relieve otro hecho importante: La organización había decidido diversificar sus expectativas empresariales y no sólo centrarse en obtener beneficio de los extranjeros, sino también de otros trabajadores asturianos.

Estos trabajadores eran conocedores de la falta de actividad de las cooperativas dedicadas a la venta ambulantes, si bien, se beneficiaban por una parte de evitar cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y por otra, generaban derechos para favorecerse de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Una idea de la magnitud del “negocio” que esta familia y el resto de componentes del grupo es que han generado un acumulado de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a 713.580,64€.

Un punto a tener en cuenta en esta investigación es que todo el proceso de tramitación de documentación laboral estaba revestido de los formalismos que marca la vigente Ley de Extranjería, pero en realidad, era un procedimiento viciado desde el principio, ya que encubría un negocio orientado al beneficio de unos pocos, promoviendo, por una parte la introducción ilegal de personas en España y por otra la defraudación a la Tesorería General de la Seguridad Social, que no debemos olvidar, supone una defraudación a toda la Sociedad.

Una vez más, la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha logrado desarticular una organización que desde su posición de privilegio se aprovechaba de la situación desesperada de algunos inmigrantes que intentaban regularizar su estancia en Asturias.